El Taller Práctico Inicia en:
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TALLER PRÁCTICO
PERITAJE SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
OBJETIVO:
Los participantes podrán identificar e interpretar cuales son los aspectos más frecuentes, así como interpretar donde se originan y aplican los recursos en las pericias en lavado de activos
DIRIGIDO A:
Profesionales en economía, contabilidad, derecho, psicólogos, administradores, empresarios y otros vinculados a la problemática del lavado de activos.
ORGANIZA Y CERTIFICA:
-
Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía - ILPIIE
TALLER DE PRÁCTICO
PERITAJE SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Lunes 02 de Diciembre 07:00 pm
TEMA 1: La prueba pericial y su importancia en el proceso penal
TEMA 2: eritajes el lavado de activos y aplicacion de paradigmas cualitativo y cuantitativo.
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PONENTE
Econ. Victor Raúl Cabello Reynoso
PONENTE
Profesional titulado en Economía, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Especializado en lavado de activos, peritajes, investigación científica, finanzas, auditoría, temas legales y economía conductual. EXPERIENCIA LABORAL Poder Judicial-Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada: Perito Oficial Especializado en Lavado de Activos. Univ. Cesar Vallejo: Docente universitario. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito- FEDMAC. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- SERNANP. Banco Agropecuario. Superintendencia de Banca, Seguros Y AFP´s Seguridad Industrial S.A Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Coop. Cafetalera Chanchamayo. Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.
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A nombre de: Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión Ingeniería y Economía
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Acerca de ILPIIE
Contribuir al desempeño profesional, organizacional y gubernamental a través de la investigación para la innovación, con metodologías, promoción de buenas prácticas, propuestas de política; y el desarrollo de capacidades de gestión en materia de proyectos de inversión, ingeniería y economía; para el desarrollo económico y social de los países de latino américa; con el apoyo de la tecnología digital, la gestión del conocimiento y el uso de herramientas y plataformas, en el marco de la gestión por procesos y resultados.
Al 2030 ILPIIE es la primera Institución privada, especializada con varias sedes en latinoamérica que articula la academia, los colegios profesionales, las instituciones públicas y privadas en materia de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía; que ha logrado masificar el conocimiento, la innovación, las buenas prácticas de gestión para el desarrollo económico y social; gracias a su red profesional, su comunidad de usuarios y los diversos medios y plataformas que posee (redes sociales, blogs, programas TV digital, boletines, revistas, libros, eventos virtuales y encuentros presenciales).
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